Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2019.06.21

Registruojant tikruosius savininkus, Įmonių registrui Latvijoje suteikiami platesni įgaliojimai

Advokatų kontoros PRIMUS DERLING Latvijoje partnerė Zane Eglīte-Fogele ir teisininkė Alise Veide.

Remiantis Pinigų plovimo ir kovos su terorizmu finansavimo įstatymo pakeitimais, teisės subjektai (pavyzdžiui, advokatai, sutartiniai apskaitininkai, kredito įstaigos ir kt.) Įmonių registrui privalo pranešti visus atvejus, paaiškėjus informacijos apie kliento naudos gavėją neatitikimą su Įmonių registro duomenimis. Tuo tarpu, Įmonių registras teisėsaugos institucijoms turi pateikti visą patikrinimui reikalingą informaciją.

Įžvalgos ir komentarai:
– interneto žurnale iTIESIBAS,  2019 birželio 17 d., originalo k.
– publikacijų skiltyje PRIMUS DERLING, anglų k.